巨额汇票抢夺背后的欺骗迷局拳

核心提示:“见过赖账的，见过跑路的，还真没见过在交易现场抢汇票逃跑的。” 回忆起一年多前的那一幕，陈学强至今依然觉得不可思议。

一年多前，浙江宁波一起价值1 50万元的汇票被抢，警方将案件定性为特大欺骗案。但随后，案件陷入侦破僵局。直到日前，犯罪嫌疑人马雨平自首，并伴随着1封 自白书 在上流传，泄漏了案件的种种细节，宁波当地多名商界和警界人士也卷入其中。

见过赖账的，见过跑路的，还真没见过在交易现场抢汇票逃跑的。 回忆起一年多前的那一幕，陈学强至今仍然觉得不可思议。

2012年9月 日下午，在宁波银行福明路支行大厅内，一场由四方参与的煤炭连环交易正在进行。

身为总裁助理的陈学强作为宁波企赢控股团体（以下简称 企赢团体 ）的代表，与 名财务人员一起，带来了一张价值1 50万元的汇票。各方代表在银行大厅里围坐于一起，按照预先流程签署文件，进行背书。在贸易交易中，由买方向卖方依次背书是很常见的过程。背书进程完成后，持票人便将汇票权利转让或授与他人。背书一方就会对这张支票承担担保或偿还。

当汇票传到江苏中铁十连贸易公司（以下简称 中铁公司 ）时，该公司负责交易的副总马雨平缓缓地站起身说： 我去背书。

话音未落，马雨平夺门而出，跑出了银行大门。

众人目瞪口呆。 怎么回事？ 陈学强回过神来，追出了门外。他目击马雨平钻进1辆黑色别克车，然后一溜烟地消失在闹市当中。

自首

抢夺汇票案发生后，陈学强随后报警，宁波警方参与案件调查。

据宁波市公安局介绍，2012年9月6日，江东公安分局在接到企赢公司的报案后，对马雨平进行立案侦查，罪名是涉嫌合同诈骗。

在案件调查之中，陈学强发现案件蹊跷 作为交易公司代表的马雨平，因涉嫌一宗诈骗案，尚在取保候审阶段。

2012年6月1 日，宁波辽源燃料有限公司（以下简称 辽源公司 ）向江北公安分局报案，称遭遇合同欺骗。年近六旬的马雨平被扭送至公安机关。经警方审查，认定辽源公司反映情况属实，江北公安分局于当日对该案立案侦察，并于6月14日对马雨平取保候审。

汇票抢夺案发生后，江东公安分局、江北公安分局将两起案件汇总，移送宁波市公安局。2012年9月18日，宁波市公安局以马雨平涉嫌合同诈骗罪立案侦察。

作为宁波本土最大的煤炭贸易企业，企赢集团在当地颇具影响力。据了解，该企业创始人崔赢在当地被称为 80后煤炭大亨 。

陈学强认为，知名企业遭遇欺骗，警方非常重视，依照当时的侦察进度，破案只是时间问题。但他万万没成心料到的是，自此以后1年多时间，这起看似简单的合同诈骗案陷入了僵局。

更诡异的是，期间犯罪嫌疑人马雨平甚至一度失去踪影。

直到201 年12月 0日，马雨平带着满肚子的故事，主动走进宁波市公安局自首。

马雨平自首后数天，一封 自白书 在上流传。这封 自白书 称， 受马雨平和其家人委托，特向浙江省公安厅、宁波市委书记刘奇、宁波市公安局刘凯局长等求救 。

自白书 以马雨平自述的语气，泄漏了案件的种种细节，看似简单的合同诈骗案背后，宁波本地多名商界和警方人士均牵涉其中，内幕复杂。

宁波江北公安局经侦大队民警缪和波被直接点名， 如今身无分文的马雨平已被拘留，成为缪和波导演的这场戏的替罪羊。

自白书 称，缪和波受辽源公司所托，将一起正常的经济纠纷违法立案，并指挥、逼迫马雨平向企赢团体等公司实行诈骗行为。而欺骗所得上千万元全被辽源公司拿走，马雨平一分未得。

对此，宁波市公安局回应称，已责成纪检督察部门就其中反映的情况进行全面调查核实，目前尚在调查中。

交易

1 50万元的汇票，对应的是一宗5.5万吨的煤炭交易。对年销售额到达 00多万吨的企赢集团，这宗买卖分量并不重。

2012年7月，广州华南煤炭交易中心。深圳中汇能源投资有限公司（以下简称深中汇）与企赢集团签订了一份煤炭合同。合同中约定，深中汇公司在签订合同后两天内支付定金200万元，在船舶抵港办完手续后的5个工作日内，在开仓前支付总货款的70%，即1770万元。

但事情出乎企赢集团的意料，装着5.5万吨煤炭的 雷鸟号 货轮到港后，深中汇未能依约按时付款，并屡次致电要求降低首付货款金额。

据陈学强回忆说，当时他们对这家深圳公司不了解底细，但是双方经过协商，企赢团体愿意对方在支付1550万元后交付货权凭证，深中汇公司代表人黄汉裕也表示愿意接受。

在此期间，企赢团体也了解到，深中汇也并非这批煤炭的最终买家，它们将煤炭转卖给了由马雨平担负副总的中铁公司，其后，中铁公司又将煤炭卖给宁波荔美贸易有限公司(以下简称 荔美公司 )。

陈学强有过屡次交易经验，他称，如此的连环交易实属罕见，企赢集团已经心生疑虑。

但深中汇许诺，一切都已谈妥，除去先前200万元的定金，为买1550万元货权所需要的1 50万元资金已经开具。

终究企赢团体与深中汇敲定交易于9月 日下午，企赢集团、马雨平所代表的中铁公司、深中汇和真正的买家荔美公司齐聚宁波银行福明路支行，办理货权凭证和银行汇票交接手续。

据陈学强回忆，当天下午2点40分左右，作为货权方，企赢团体依约将货权凭证交付深中汇，深中汇交给中铁公司，中铁公司最后交给荔美公司，荔美公司收到货权凭证后将银行汇票交给中铁公司的马雨平。然后，马雨平应将该银行汇票交付给深中汇，再由深中汇公司签字后交给企赢团体，交易便告完成。

但是，银行汇票刚刚交到马雨平手中时，马雨平就抢着这张汇票跑了。

在报警的同时，企赢集团也开始深入了解此案。尤其是陈学强本人，最渴望弄清真相。 因为在自己手上丢失了汇票，我承当了巨大的压力。 陈学强说。

抢夺汇票案发几个月后，陈学强终究找到了一度失踪的马雨平。据陈学强回忆，当他找到马雨平时，马一开始表情木然， 然后就低着头，哭得一塌糊涂。对我能找到他，他似乎并不奇怪。

汇票的钱去哪了？这是陈学强最关心的问题。

马雨平给出的答案很意外。据陈学强回想，马雨平称自己虽然拿走了汇票，但是并未得到一分钱，自己也是被人控制了，身不由己。

陈学强联想起案发当日，企赢团体以未拿到汇票为由，要求荔美公司交还货权，可是遭到对方拒绝。

经调查后得知，荔美公司开具的汇票实际收款人也非中铁公司，而是另外一家煤炭贸易公司 宁波伊泰贸易有限公司(下称伊泰公司)。终究，伊泰公司给汇票和货权凭证盖章，这笔1 50万元的汇票，终究归入到于伊泰公司有贸易往来的辽源公司账内。

真相逐步被揭开。据陈学强介绍，根据事后视频指认，马雨平随身带着一个保镖样子的人，这个人名叫郭行军，属于辽源公司。

根据警方资料，在此前不久，马雨平因涉嫌诈骗辽源公司，被送进了公安局。 原来如此！ 此时陈学强恍然大悟， 我当时还疑惑，骗子和受害人怎么会在一起？

傀儡

据当地煤炭行业1知情者介绍，马雨平与伊泰公司的老板邬惠敏认识长达十年。

在2012年双方的一笔煤炭交易中，邬惠敏、马雨平以及辽源公司的赵波达成合作。可是在这笔交易的进程中，伊泰公司将资金挪用到造船业，引发巨额亏损，一直未能将货款给中铁公司结清，导致了中铁公司也一直拖欠辽源公司货款。

据了解，辽源公司的母公司为宁波知名企业丰华企业，其总经理邬根祥在宁波企业界深耕多年，为人极重情义，邬本人也是宁波江北区人大代表，并与警界关系熟稔。

这些信息与马雨平的自述材料相互对应。

据马雨平回想，此时的伊泰公司老板邬惠敏早已身患肺癌，公司名存实亡。当时，马雨平认为，这仅仅是一件经济纠纷而已。

2012年6月中旬的一天，辽源公司的赵波、郭行军等人带着宁波市江北区中马派出所的民警找到了他，随后马雨平被带到宁波市江北区中马派出所。

根据马自述，在没有办理任何手续的情况下，马雨平被关在留置室内。江北公安分局经侦大队民警缪和波，询问马雨平了一些情况后，就快速离去了。

作为一个外地人，当时马雨平十分恐慌。第二天中午，包括伊泰公司、荔美公司在内的几家公司都被叫到中马派出所会议室，在办案民警缪和波催促下，起草了一份四方还款协议。

在中马派出所内，马雨平做了笔录，并承认挪用了1000多万元货款而无法支付给辽源公司。

宁波伊泰邬惠敏的妹夫出面，帮马雨平办理了取保候审手续。取保候审，意味着面对警方的传唤，马雨平必须随叫随到。

这犹如一条绳子死死地勒住了马雨平。10多天后，缪和波通知马雨平到江北分局经侦大队，马雨平重新写了一份还款计划。马雨平称，即便如此，自己实际也无力偿还。

2012年7月下旬的一天，根据马雨平回想，那天上午，缪和波约马雨平在江北的一家茶室内见面，马到场后发现都是辽源公司的人。随后缪和波赶到，互相寒暄后，缪和波离开，马雨平也准备离开，却被辽源公司的人强行拦下，遭到殴打后，马雨平被勒令立即还钱。

此时，马雨平无奈泄漏，自己正在进行 雷鸟号 货轮5.5万吨印尼煤的交易。辽源公司要求马雨平在拿到雷鸟轮的货款后马上支付给辽源公司，遭到马雨平的拒绝，马说这样做是犯法的，但立即遭到殴打，马只得答应。

在此期间，依照马雨平自述，他实际上就是一个被控制的 傀儡 。他出面展开的一系列生意活动，包括雷鸟轮煤炭的转卖，全部在辽源公司 保护 之下。

2012年8月 1日，在辽源公司的干预下，马雨平的中铁公司、宁波伊泰和真正的买家宁波荔美之间已经完成交接手续，到与企赢控股交易时，只是拿着汇票给辽源公司。

按照马雨平自述，已经病重的邬惠敏作为10多年的老朋友，也劝说他不要这么做， 用一起经济欺骗的所得去弥补经济纠纷的窟窿资金，前者是牢狱之灾，后者不过是欠款的诉讼。

僵局

此时的马雨平已经没有回头路。2012年9月 日，马雨平抢走1 50万元的汇票，交给了辽源公司坐在别克车上的赵波，车子开到一个路口转弯后，有人拿着这张汇票换上另外一辆车后就离开了。按照事前的计划，有人拿着汇票到伊泰公司去盖背书章，并将钱转至辽源公司账户。

201 年6月，江北分局办案人员联系马雨平，让他去办理消除取保候审的手续。马雨平意识到，自己欠的钱可能已经还清。

企赢团体总裁崔赢婉拒了当面采访的要求。他在里称，因此事涉及公司声誉，只考虑低调处理此事。

而从浙江警方和知情人士处了解到，汇票被抢案已经一年多，这起特大诈骗案却一直陷入僵局，而宁波市警方也未对马雨平和郭行军等人采取强制措施。企赢集团并非没有行动。其曾向浙江省政法委写申诉信，该信件被转到宁波市公安局，引起时任公安局局长王惠敏的重视。

据陈学强回想，辽源公司期间曾通过中间人找到企赢团体，希望能协商和解，并愿意退回所骗取的1 50万汇票款。但王惠敏后来调任福建任公安厅厅长，辽源公司态度随即转变，此事就不了了之。

据马雨平自述，他解除取保候审回到上海，始终担忧不已， 现在我意想到这件事情的后果很严重，我担心一旦公安机关对我采取强制措施，我不知道能不能得到公正的待遇，我现在把真实的情况说出来，是希望能减轻我所犯的毛病，把真正的幕后策划者和公安内部的害群之马绳之以法。

自白书 公然后，犹如一根导火索，引爆了案件背后的秘密。

宁波警方对此十分重视。据当地警方内部人士透露，江北公安分局曾召开党委会议，并希望将马雨平合同诈骗案并入到宁波市公安局经侦支队正在办理的 雷鸟号 案内，但最终无果。

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